सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि
‘ग्रे लिस्ट’ बाट निस्कन नेपालको तयारी सुस्त, बहुमूल्य धातुका पसल र क्यासिनो अनुगमन बढाइँदै
जोखिम प्रोफाइल अनुरूप, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरण पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने,...
जोखिम प्रोफाइल अनुरूप, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरण पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने,...